تقرير يكشف بالاسماء والوثائق تفاصيل الاقتصاد الخفي للحوثيين

الانباء اونلاين – متابعات :

كشفت مبادرة الاموال المنهوبة (regain yemen) في تقريرها السنوي عن تفاصيل الاقتصاد الخفي والموازي للمليشيات الحوثية الانقلابية وابرز القيادات الحوثية المكلفة بادرة هذا الملف وقدمت الكثير من التفاصيل والحقائق والتوصيات المتعلقة بهذا الملف.

الانباء اونلاين يعيد نشر التقرير كما ورد من مبادرة الاموال المنهوبة (regain yemen) فالى المحصلة

المقدمة..

تعتمد  المليشيا الحوثية أسلوبًا جديدًا  في نهب وسرقة أموال اليمنيين وتعزيز اقتصادها الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم ولإطالة أمد الحرب، وفي الوقت نفسه تعتمد المليشيا الحوثية على سياسات الإفقار والتجويع والترهيب والإرهاب بينما تمنح قياداتها الأموال الطائلة وخاصة المقربين أو المنتمين لأسر معينة فقط.

وابتكرت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، منذ أعوام، من أجل ذلك منصب  «الحارس القضائي»،  للتحايل القانوني في عمليات نهب وسرقة أموال وممتلكات اليمنيين وتكوين اقتصاد خاص بالمليشيا مواز لاقتصاد الدولة وغيرها من التجارة الغير مشروعة والتمويل الخارجي التي يحصل عليها الحوثيين الذراع الإيرانية في اليمن.

بدأت المليشيات بانتهاج سياسة جديدة لم يسبق أن شهدتها البلاد وتتمثل بعملية تهجير خصومهم والتفجير والسطو على منازل كل من يختلف معهم  ونهب ممتلكاتهم ومصادرتها وتوزيعها بين قياداتهم..

ولتنفيذ هذه العمليات التي يعود مكاسبها  مباشرة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، عين الأخير القيادي الحوثي  صالح مسفر الشاعر، المكنى (ابوياسر) لأداء هذه المهمة.

رجل المنهوبات والاقتصاد  الخفي 

‏Regain Yemen تكشف خفايا صالح الشاعر (ابوياسر):
صالح مسفر الشاعر، من مواليد مديرية رازح – محافظه صعده، عمره 55 عام تقريبًا، وهو المطلوب رقم (35) في قائمة التحالف العربي ورُصدت مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه ويعد أحد أبرز قيادات المالية والاقتصادية في الحركة الحوثية الإرهابية وعلاقته بعبدالملك الحوثي تعود إلى زمن حروب الدولة ضد تمرد المليشيا الحوثية في صعدة.

يعد من أوائل مناصرين الحوثيين، وعند تولي عبدالملك الحوثي قياده حركة الحوثيين كان “الشاعر” من اقرب المقربين له ويتمتع بثقة كبيره من قبل الحوثي.

كان صالح الشاعر، أحد تجار الأسلحة الذين يقومون بتزويد المليشيا بالأسلحة وخاصة الأسلحة المضادة للدروع، وأحد ابرز من يثق فيهم عبدالملك الحوثي ماليًا.

الأمر الذي جعل  عبدالملك الحوثي يمنح صديقه المقرب، صالح الشاعر رتبة لواء بقرار من المجلس السياسي للمليشيا وعينه في منصب مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي، (المنصب الفعلي للشاعر لدى المليشيا منذ أن تأسست الحركة)، إضافة إلى تعيينه في منصب مستحدث سمي بـ(الحارس القضائي على أموال ما يسمونهم بالخونة).

مُنح “الشاعر” صلاحيات مفتوحة، وبالإضافة إلى عملية إشرافه على حصر واقتحام ونهب منازل وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين لم يخضعون لهم، فقد أوكلت إلى صالح الشاعر مهمة الاستيلاء ونهب أموال ومنازل  رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر وقيادات الدولة المختلفة وكذلك قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنازل وممتلكات الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح الرئيس الأسبق بعد قيام المليشيا باغتياله.

ومنح صالح الشاعر مهمة الإشراف على سبأفون، و مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها  وهيئتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك وكذلك جمعية الإصلاح الخيرية وشركة سبأفون ومستشفي وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفي سيبلاس وشركة يمن ارمرد وغيرها من الشركات والمنازل التي صادرها الحوثيين بحق من يختلف معهم حتى بالكلمة.

يستغل الشاعر مهمته المسماة الحارس القضائي في عملية نهب ممنهجة لأموال وأصول وممتلكات كلما يتم مصادرته، إضافة إلى أن لدية سجون سرية خاصة به لإخفاء المعارضين له، ولقمع المواطنين ومن يطالب بأمواله وكذلك قمع موظفي الشركات المنهوبة الذين لا يتعاونون معه.

وبات صالح الشاعر يستخدم نفوذه في الآونة الأخيرة للقيام بعملية ابتزاز للقيادات السياسية أو للتجار الذين يتم الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم مقابل الحصول على أموال أو إجبارهم على بيعها على قيادات تابعة للمليشيا الحوثية بأثمان بخسة، وهو المسؤول عن تشغيل العقارات والأراضي والأموال المنهوبة واستثمارها لصالح المليشيا ويستخدم عائداتها المالية في:

  1. دعم جبهات القتال
  2. دعم التصنيع الحربي (خصوصًا تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة- يتم تجميع قطع وصواريخ بالستية إيرانية على أنها تصنع داخل اليمن).وبهذا الصدد تكشف regain yemen جزء من مراسلات سرية بين الحوثيين وشركة اجنبية مختصة في بيع المعدات العسكرية وهي شركة درون شيلد حيث تكشف المراسلات التي تتم من ايميل القيادي الحوثي علي سعيد دبيشة وهو المكلف بأدارت شركة يمن ارمورد والتصرف في اموالها حسب الوثائق ايضا المرفقة والتي تكشف سحب الحوثيين اكثر من اثنين مليون دولار من حساب الشركة بعد تغيير مجلس الادارة والسجل التجاري ..
  3. وتثب الوثائق ايضا ان جماعة الحوثيين تقوم بشراء الاسلحة والتراسل مع شركات دولية بأسم الشركات المنهوبة .
  4. استخدام بعض الشركات المستولى عليها غطاء لشراء معدات عسكريه وامنيه من الخارج .
  5. دعم شخصي لقيادات في المليشيات.
  6. إنشاء شركات ومؤسسات استثمارية في العقارات والوقود.
  7. ويتحكم الشاعر بما يزيد عن ٦٠ مليار ريال يمني (قرابة ١٠٠ مليون دولار)، إضافة إلى رأس مال آخر الشركات الخاصة وأموال المنهوبة

وحصلت Regain Yemen على وثائق تثبت استغلال الشاعر للأموال والممتلكات الخاصة المنهوبة في عمليات غسيل أموال للحوثيين وتأسيس شركات مختلفة من بينها الشركة الوطنية للسيارات المحدودة وإنشاء شركات جديدة وبأسماء أشخاص عاديين تحت إدارته وإشرافه المباشر ومنها من يعمل مع الأمم المتحدة.

وحتى منتصف العام الماضي، صادرت المليشيا الحوثية المليارات  من الأموال المحجوزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها أو يديرها أكثر من ألف و250 شخصًا في العاصمة صنعاء، وجميعهم من المعارضين للحوثيين   تحت مسمى “الحارس القضائي”.

كما استولت المليشيات على ملكية أكثر من ١٠٠  شركة خاصة تابعة لشخصيات معارضة للحوثيين واستحوذت على عائداتها التي تعد بالمليارات.

من أهم مهام صالح الشاعر:

المسئول المالي واللوجستي لحركة الحوثيين الإرهابية ويشرف على استثمارات قيادات الصف الأول للمليشيا الحوثية من خلال التالي:

  1. إنشاء شركات تجارية إما موالية لهم أو تم السيطرة عليها بالقوة أو إخضاع أصحابها للشراكة التجارية معهم.
  2. المشرف على ما يسمى وحدة التصنيع الحربي للحوثيين وتمويلها (وحدة تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة) (يتم تجميع قطع وصواريخ بالستية إيرانية على أنها تصنع داخل اليمن).
  3. المسئول عن كتائب الحماية اللوجستية وهي كتائب مهامها:
  4. استلام وتجميع المنهوبات وما يسمى غنائم الحرب التي تم مصادرتها أما من مسئولين سابقين أو مواطنين غير مواليين لهم.
  5. استلام وتجميع ما تسمى غنائم الحرب من الجبهات.
  6. حماية المنهوبات والغنائم.

يستخدم الشاعر أقاربه وأشخاص موالين له ممن يثق بهم، ممن لديهم الخبرات والمؤهلات كمساعدين له في أعماله، وخصوصًا الذين توكل لهم مهام خاصة في تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة ومن ثم يتم توزيعها  على قيادات في المليشيات الحوثية وبشكل خاص ومن اسر محددة وقيادات مقربة جدا من الشاعر دون الآخرين.

ومن ابرز عناصر وأفراد شبكة صالح الشاعر هم التالي: 

  1. نايف ناشر الهرين   مدير المكتب
  2. عبدالله مسفر الشاعر  رئيس مجلس إدارة سبأفون وشركة يمن أرمورد
  3. علي سعيد دبيشة  رئيس مجلس عدد من الشركات المنهوبة ويشغل منصب مدير امن تعز
  4. أسامة ساري مندوب الشاعر لعدد من الشرك
  5.   احمد محمد الطيار الكبسي
  6. علاء الدين يحيى المتوكل

اما المسؤولين ماليين المرتبطين بالشاعر فهم :

  1. احمد عبدالله يحي شمس الدين
  2. رائد حسن مسفر الشاعر

أما المحاسبين فهم :

  1. أنيس محمد السنفي.
  2.  علي علي مفضل محاسب قانوني
  3. خالد الديلمي.
  4. عامر الحداد.
  5. رضوان المؤيد

واخيراً القضاة والقانونيين التابعين للشاعر فهم:

  1. القاضي عبده إسماعيل حسن راجح  رئيس المحكمة الجزائية السابق
  2. القاضي مجاهد احمد أحمد العمدي رئيس المحكمة الجزائية الحالي
  3. القاضي خالد الماوري   رئيس النيابة الجزائية السابق
  4. القاضي عبدالله زهره رئيس النيابه الجزائيه الجديد
  5. القاضي عبدالله الكميم  وكيل النيابة الجزائية السابق
  6. القاضي احمد القيز. وكيل النيابه الجزائيه الجديد
  7. محمد حمود القيز  محامي  مايسمى بالحارس القضائي
    محمد الوشلي. محامي ما يسمى الحارس القضائي
  8. وائل الشرفي  فني IT

كما يرتبط الشاعر بمجموعة من التجار ورؤوس الأموال الحوثية وغيرها والتي ستكشفهم المبادرة في تقاريرها القادمة.

التوصيات

من خلال التحري والتدقيق في الوثائق ومراجعة البيانات الذي يقوم بها فريق مبادره استعاده تم التوصل إلى أن هناك عمليات غسيل أموال وتهريب معدات أسلحة إلى داخل اليمن عبر تلك الشركات، بتساهل واضح من دول مختلفة  في مخالفة أولًا للقرارات الأممية فيما يخص توريد الأسلحة للحوثيين، وثانيًا لمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

ولكي يكون هناك تدابير لمنع تهريب المال والسلاح إلى اليمن، لابد من إتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وعلية توصي المبادرة بالتالي.

1- حصر الأسماء الواردة أعلاه، والتعميم على أنها عصابة نهبت وسرقت ممتلكات المدنيين وأنشأت شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.

2- إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الانتهاكات واستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين وإعادة الشركات لأصحابها، ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها كل من ذكر في التقرير.

3-  تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله  في اليمن عبر قيادات حوثية.

4- تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية، والشركات التابعة لهم والتي تزيد عن 1250  شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.

5- لا بد على الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج أولئك الأشخاص على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.

6- مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء عمليات النهب والسطو والتي تقوم بها الجماعة الحوثية و نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال لتلك الشخصيات الحوثية في البنوك اليمنية وغيرها، كونها أموال منهوبة من عصابة الحوثيين وحقوق للمواطنين الذين نهبت أموالهم لأسباب مختلفة وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب.

7- ستعمل Regain Yemen مع نخبة من المختصين والخبراء القانونيين الدوليين وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة من اجل مقاضاة الحوثيين في المحافل والمحاكم الدولية واليمنية، وإيقاف تلك الشركات من تحريك الأموال والاستثمار بها كونها تعتبر جزء من تمويل الإرهاب والحرب في اليمن وباعتبارها أموال منهوبة لابد من استعادتها وتسليمها لأصحابها.

8- مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الأموال والشركات بالتنسيق مع مثيلهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الأموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين  التي تستخدم لإطالة أمد الحرب وفي تسليح تلك العصابة الإرهابية لاسيما تقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن بشكل عام.

لتحميل التقرير اضغط هنا 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: